इस मामले में क्रिप्टो टोकन की आड़ में पॉन्जी स्कीम चलाकर स्कैम किया जा रहा

पिछले कुछ महीनों में क्रिप्टो से जुड़े फ्रॉड के मामले बढ़े हैं। एक मामले में ओडिशा के इकोनॉमिक ऑफेंसेज विंग ने ‘यस वर्ल्ड क्रिप्टो टोकन’ के जरिए किए गए स्कैम का खुलासा किया है। इस क्रिप्टो टोकन की आड़ में पॉन्जी स्कीम चलाकर स्कैम किया जा रहा था।

ओडिशा के इकोनॉमिक ऑफेंसेज विंग ने इस क्रिप्टो टोकन के हेड संदीप चौधरी को राजस्थान के जयपुर से गिरफ्तार किया है। यह मामला 16 अक्टूबर को भारतीय दंड संहिता, प्राइज चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स एक्ट, ओडिशा प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट और इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। इस मामले का मुख्य आरोपी चौधरी राजस्थान के झुंझनु का निवासी है और वह फरार हो गया था। उसके देश से भागने की आशंका थी। चौधरी के खिलाफ ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने ओडिशा के इकोनॉमिक ऑफेंसेज विंग के निवेदन पर लुक आउट सर्कुलर जारी किया था।

भारत से दुबई भागने की कोशिश में चौधरी को 15 नवंबर को ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने जयपुर एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया था। इसकी सूचना ओडिशा के इकोनॉमिक ऑफेंसेज विंग को दी गई थी। इसके बाद इकोनॉमिक ऑफेंसेज विंग की टीम को जयपुर भेजा गया और उसने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इकोनॉमिक ऑफेंसेज विंग ने चौधरी को 16 नवंबर को जयपुर में एक स्थानीय कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने आरोपी की ट्रांजिट रिमांड दी है और उसे ओडिशा लाया गया गया है। ओडिशा में कटक के एक कोर्ट में चौधरी को पेश किया जाएगा। इस मामले में इकोनॉमिक ऑफेंसेज विंग ने राज्य में इस टोकन को चलाने वाले बसंत कुमार प्रधान और मनोज कुमार पटनायक को भी गिरफ्तार किया है।

यह मामला ओडिशा में पुरी के स्वागत कुमार नायक की शिकायत पर दर्ज हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया था कि इस टोकन से जुड़े संदीप कुमार चौधरी, बसंत कुमार, मनोज कुमार पटनायक और अन्यों ने उनके साथ लगभग 85,000 रुपये की धोखाधड़ी की है। इस मामले की जांच में पाया गया था कि इस टोकन की आड़ में एक पॉन्जी स्कीम चलाई जा रही थी। इस ऐप या फर्म के पास कोई मजबूत बिजनेस नहीं था और वह अधिक रिटर्न का लालच देकर अधिक से अधिक मेंबर्स को अपने साथ जोड़कर उनकी रकम को हड़पने की कोशिश में थी।